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公司新聞
泰國境外投資（ODI）備案流程 如何辦理境外投資備案
發布時間： 2024-11-20 11:37 更新時間： 2024-11-21 09:00

企業出海泰國需要進行ODI備案的場景


1.中國企業或團體在泰國通過并購或參股境外企業的形式進行投資的;

2.中國企業在泰國設立海外辦事處的;

(海外辦事處是泰國的一種法人實體形式，并非傳統意義上的辦事處)

3.在泰國申請BOI投促，FBL外商許可的。

(境外企業的二次投資行為無需再次申請國內ODI備案)


ODI備案申請的流程及所需資料


提交境外投資(ODI)備案申請，會涉及到3個部門，分別是發改委、商務部門、外匯管理，香港地區需到中聯辦進行報道，其他海外地區需到當地大使館進行報道。

①發改委

1.境外投資項目備案申請表，所涉內容主要包括投資主體情況、投資地點、項目背景情況、項目主要內容和規模、中方投資額內容、項目主要風險和防范應對措施、項目對我國國家利益和國家安全的影響分析;

2.申請境外投資項目備案請示;

3.投資主體注冊登記證明文件;

4.追溯至Zui終實際控制人的投資主體股權架構圖;

5.Zui新經審計的投資主體財務報表;

6.具有法律約束力的投資協議或類似文件;

7.證明投資資金來源真實合規的支持性文件;

8.境外投資真實性承諾書。


②商務部門

1.境外投資備案表

2.營業執照;

3.對外投資設立企業或并購章程或合同協議;

4.董事會決議或內部決議;

5.境外投資真實性承諾書;

6.前期工作落實情況說明可研報告或投資資金來源情況的說明或投資環境分析評價;

7.盡職調查報告;

8.境外并購事項前期報告。


卓信企業提供提供境外投資備案、ODI備案、海外公司注冊、銀行開戶、年審報稅、代理記賬、商標申請，如果您需要辦理這方面業務，歡迎隨時咨詢我司在線客服!


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